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企業管治

  • 審核委員會

    曾志博士(主席)

    潘朝金先生

    王國文博士

  • 提名委員會

    潘朝金先生(主席)

    王沛航先生

    曾志博士

  • 薪酬與考核委員會

    潘朝金先生(主席)

    李海濤先生

    王國文博士

主要職責

根據《審核委員會職權范圍書》,審核委員會的主要職責包括:

審核委員會主要負責履行以下職務:

  • 01、就本公司核數師之委聘及罷免,作出討論及向董事會提出建議、批準核數師的薪酬及聘用條款,及處理任何有關核數師辭職或辭退核數師的事宜;
    02、監察本公司財務報表的完整性,并審閱報表及報告所載有關財務申報的重大意見;

  • 03、檢討本集團的財務監控,風險管理及內部監控系統,以及審閱本集團載于年度報告有關風險管理及內部監控系統之聲明;
    04、與管理層討論風險管理及內部監控系統,確保管理層已履行職責建立有效的系統,包括確保本集團在會計、財務匯報及內部審計職能方面的資源、員工資歷及經驗是否足夠,以及員工所接受的培訓課程及有關預算是否充足;及

  • 05、檢討本集團設定的以下安排:本集團的雇員可以非公開的形式就財務匯報、內部監控或其他方面可能發生的不正當行為提出關注;并確保本集團有適當的安排,以對此等事宜作出公平獨立的調查及采取適當行動。

審核委員會職權范圍書

根據《提名委員會職權范圍書》,提名委員會的主要職責包括:

  • 01、物色及向董事會推薦董事人選;
    02、考核及就董事候選人的資歷、經驗及獨立非執行董事候選人的獨立性,向董事會作出建議;

  • 03、考核每年于股東周年大會上需輪值告退及重選的董事的資歷及經驗,向董事會作出建議;
    04、每年檢討董事會的架構、人數及組成(包括技能、知識及經驗方面);及

  • 05、檢討《董事會成員多元化政策》,包括該政策項下的可計量目標和達標進度。

提名委員會職權范圍書

根據《薪酬與考核委員會職權范圍書》,薪酬與考核委員會的主要職責包括:

  • 01、厘定董事及高級管理人員的薪酬水平、政策及架構,及設立正規而具透明度的程序制訂此等薪酬政策;
    02、透過參照董事會不時通過的公司目標,檢討及批準按表現而厘定的薪酬;

  • 03、檢討及建議董事及高級管理人員的薪酬水平,確保任何董事或管理人員或彼等的任何聯系人不得參與厘訂其薪酬;及
    04、厘訂全體執行董事及高級管理人員的特定薪酬待遇,包括非金錢利益、退休金及賠償金額(包括喪失或終止職務或委任的賠償)。

薪酬與考核委員會職權范圍書